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宁波国际银行离开开户所需材料

离岸银行业务是指银行吸收非居民的资金,服务于非居民的金融活动。"非居民"是指在中国大陆以外(包括港、澳、台地区)的自然人、法人(包括在境外注册的中国境外企业)、政府机构、国际组织及其他经济组织,以及中资金融机构的海外分支机构,但不包括境内机构的境外代表机构和办事机构。

所有的非中国居民,包括中国境外注册的公司、企业、工厂、团体、银行、存款公司和基金组织、个人等均可以在我行开立离岸帐户。

根据注册所在地及组织形式的不同,开立离岸业务所需的资料可能有所不同。有限公司开户时,应提供下列文件:

1、香港注册的有限公司,应提供材料包括:
(1)经证实的商业登记证复印件;
(2)经证实的公司注册证明书复印件;
(3)最近一期的周年申报表;
(4)经证实的公司组织大纲及章程副本;
(5)董事会决议(二个以上股东)或授权委托书(一个股东);
(6)各董事身份证或护照复印件;
(7)银行开户申请书;
(8)印鉴卡(一式五份)。

2、澳洲、新加坡、英国注册的有限公司提供:
(1)公司注册证明书认证副本;
(2)公司章程及组织大纲副本;
(3)经认证的董事及公司秘书资料报表;
(4)董事会决议(二个以上股东)或授权委托书(一个股东);
(5)各董事身份证或护照复印件;
(6)银行开户申请书;
(7)印鉴卡(一式五份)。

3、注册BVI公司银行开户,应提供:
(1)公司注册证明书认证副本;
(2)公司构架证书;
(3)出任董事同意书;
(4)会议记录;
(5)股票证书;
(6)经证实的公司组织大纲及章程副本;
(7)注册会计师出具的证明;
(8)注册代表出具的决议书;
(9)各董事身份证或护照;
(10)银行开户申请书;
(11)印鉴卡(一式五份)。

4、美国注册的有限公司银行开户,应提供:
(1)公司注册证明书认证副本;
(2)公司章程及附则认证副本;
(3)于公证人或律师面前作出的法律声明;
(4)董事会决议(二个以上股东)或授权委托书(一个股东);
(5)各董事身份证或护照复印件;
(6)银行开户申请书。

5、独资企业银行开户,应提供下列文件:
(1)经证实的商业登记证影印本;
(2)经证实的商业登记证申请书影印本;
(3)独资经营人员身份证或照护影印本;
(4)开户申请书;
(5)授权委托书及印鉴卡(一式五份)。

6、合伙商号银行开户时,应提供如下文件:
(1)经证实的商业登记证影印本;
(2)经证实的商业登记证申请书影印本;
(3)合伙经营人身份证或照护影印本;
(4)合伙商号帐号开户委托书;
(5)开户申请书;
(6)授权委托书及印鉴卡(一式五份)。

7、社团开户时,应提供如下文件:
(1)经证实的社团成立会议记录证明影印本;
(2)经证实的会章规则;
(3)经证实的登记证明文件;
(4)社团开户委托书;
(5)经正式的法人机构代表印鉴证明书影印本;
(6)帐户开户申请书;
(7)印鉴卡(一式五份)。

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